昆侖銀行股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知

　　昆侖銀行股份有限公司定于2024年10月11日（星期五）上午10:00（北京時(shí)間）以視頻方式在北京、克拉瑪依、烏魯木齊和上海四地召開(kāi)本行2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、本次股東大會(huì)的主要議題

　　1. 關(guān)于昆侖銀行2024年上半年利潤(rùn)分配的議案；

　　2. 關(guān)于聘用昆侖銀行2024年外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　　3. 關(guān)于修訂《昆侖銀行股份有限公司對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法》的議案；

　　4. 關(guān)于選舉陳燦女士擔(dān)任昆侖銀行董事的議案。

　　二、參會(huì)人員及投票要求

　　1. 全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　2. 參加會(huì)議人員請(qǐng)攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書(shū)及本人有效身份證件。

　　3. 參加會(huì)議的法人股東（或股東代理人）請(qǐng)?jiān)诠蓶|大會(huì)決議簽署頁(yè)上蓋章。

　　三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà)

　　聯(lián) 系 人：張昕 劉紅霞 肖朗 陳睿佳

　　聯(lián)系電話(huà)：（010）89026575 （0990）6372002

　　（0991）2371369  （021）20356612

　　昆侖銀行股份有限公司

　　2024年9月25日